آخرین اخبار لایحه مبارزه با پولشویی
-
لوایح مبارزه با پولشویی و پالرمو به مجمع فرستاده میشود
اقتصادنیوز: رییس مجلس شورای اسلامی گفت: لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و لایحه اصلاح قانون مبارزه پولشویی برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده میشود.
تشکیل شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم
اقتصادنیوز: بر اساس مصوبه امروز مجلس، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی تشکیل میشود.
خبر اشتباه درباره FATF که حاشیه ساز شد
اقتصادنیوز: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از روز گذشته سر و صدای زیادی در فضای مجازی و جامعه به پا کرده است، انتشار خبر رد این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی برخی رسانه ها و خبرنگاران باعث واکنش سخنگوی شورای نگهبان شد.
۲۱ روز تا پایان مهلت FATF باقی مانده/ سرنوشت لایحه پالرمو و مبارزه با پولشویی چه میشود؟
اقتصادنیوز: اول اکتبر ۲۰۱۸ یعنی ۲۱ روز دیگر مهلت FATF به ایران برای تصویب لوایح چهارگانه و به دنبال آن خروج از لیست خاکستری و ورود به منطقه سبز ایمن مبادلات مالی و بانکی پایان می یابد اما هنوز تکلیف سه لایحه مشخص نیست.
نامه هاشمی شاهرودی به شورای نگهبان درباره لایحه مبارزه با پولشویی +عکس
اقتصادنیوز: مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را مغایر با اقتصاد مقاومتی و سیاست کلی امنیت اقتصادی را اعلام کرد.
منبع موثق محمود صادقی درباره موافقت رهبری با لوایح FATF کیست؟
اقتصادنیوز: «محمود صادقی» درباره منبع موثقی که خبر از موافقت رهبری با لایحه مبارزه با پولشویی داد، توضیحاتی را ارائه داد.
رفتار عجیب این روزهای مجمع تشخیص مصلحت؛ رد قانون قبل از بررسی در مجلس!
اقتصادنیوز: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی قبل از بررسی مجدد در مجلس از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد. بعد از نظر منفی شورای نگهبان به این لایحه، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز آن را مغایر با سیاستهای اقتصاد مقاومتی شناخت.
۴۳ روز تا پایان مهلت FATF به ایران/ پیامدهای تصویب نشدن لوایح چهارگانه چیست؟
اقتصادنیوز: از ابتدای سال جاری کلیدواژههای FATF ، CFT، پالرمو، پولشویی و امثال اینها در فضای مجازی و رسانهها شنیده شده است، شاید هنوز هم بسیاری از مخاطبان رسانهها سوالات بسیاری درباره معنا و مفهوم این واژگان داشته باشند.
توضیحات سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه جنجالی مبارزه با پولشویی
اقصادنیوز: سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: طبق گزارش لاریجانی رئیس مجلس ایراد شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر قضایی بودن لایحه برطرف شده است.
دستکاری مشکوک در لوایح مربوطه FATF؛ کار چه کسی است؟ +عکس
اقتصادنیوز: بهرام پارسایی سخنگویی فراکسیون امید از دستکاری مشکوک لایحه دولت در خصوص تامین مالی تروریسم و مقابله با پولشویی توسط یکی از معاونت های مجلس خبر داد.