آخرین اخبار جرم پولشویی

اسامی متهمان بانکی در پرونده چای دبش

اقتصادنیوز: اسامی مدیران بانکی متهم در پرونده چای دبش اعلام شد.

درآمدهای مشکوک زیر ذره‌بین قانون پولشویی

اقتصادنیوز: رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می‌کنیم، اگر افراد بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام می‌کنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر گرفته خواهد شد.