آخرین اخبار حساب بانکی
-
علت بسته شدن حسابهای ترامپ فاش شد
اقتصادنیوز: بانکآمریکایی در سندی که درباره بسته شدن حساب های بانکی ترامپ به دادگاه ارائه کرد، نوشت: بسته شدن حسابها نتیجه ماهها بررسی و تحلیل دقیق از سوی تیم مبارزه با پولشویی کپیتال وان و مطابق با سیاستهای بانکی و دستورالعملهای نهادهای ناظر بوده است.
انهدام یک باند حرفهای کلاهبرداری/ اطلاعات بانکی ۱۲۰۰ تهرانی در یک غرفه میوه و ترهبار کپی شد/ این هشدارها جدی بگیرید
اقتصادنیوز: رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با هشدار نسبت به فعالیت مجرمان اسکیمر در پوشش مشاغل مختلف گفت: این افراد ممکن است در قالب پیک رستوران، متصدی جایگاه سوخت، فروشندگان سیار، کارگران غرفههای میادین میوه و ترهبار و سایر مشاغل خدماتی فعالیت کنند و با در اختیار گرفتن کارت بانکی مشتریان، اطلاعات آن را کپی کنند.
حسابهای راکد خود را تا یک ماه دیگر آنلاین ببندید
اقتصادنیوز: ساماندهی حسابهای بانکی اشخاص حقیقی طی سالهای اخیر به یکی از موضوعات مهم در نظام بانکی کشور تبدیل شده است.
دو هزار حساب بانکی مسدود شد/ ماجرا چیست؟
اقتصادنیوز: یک مقام ارشد انتظامی با هشدار به شهروندان، گفت: واگذاری کارت بانکی، اطلاعات حساب، رمز پویا یا هرگونه دسترسی مالی به افراد دیگر با عناوین فریبندهای مانند سرمایه گذاری، اشتغال یا دریافت سود میتواند پیامدهای حقوقی و قضایی سنگینی برای صاحبان حساب به دنبال داشته باشد.
افرادی که بیش از ۱۰ حساب بانکی دارند نمیتوانند وام بگیرند؟
اقتصادنیوز: برخی شهروندان میگویند برای دریافت وام یا استفاده از خدمات بانکی، بانکها از آنها میخواهند ابتدا حساب جدید افتتاح کنند، اما در همان حال به دلیل وجود حسابهای قبلی یا حسابهایی که وضعیت آنها مشخص نیست، از افتتاح حساب جدید خودداری میشود.
ادامه مسدودی حسابهای بانکی اصناف طلا/ بذرافشان: این کار از لحاظ اقتصادی در هیچ جای دنیا مرسوم نیست
اقتصادنیوز: رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران گفت: تا امروز حسابهای بانکی من و سایر همکاران همچنان مسدود است و هیچگونه اعلام آمادگی و پاسخی از سوی بانک مرکزی و سایر ارگانها صورت نگرفته است.
خبر مهم درباره یارانه یلدایی
اقتصادنیوز: معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از واریز مرحله دوم یارانه «یسنا» همزمان با شب یلدا خبر داد.
۶۵۰ میلیون حساب سپرده بانکی زیر تیغ ساماندهی/ محدودیت افتتاح حساب برای کسانی که بیش از ۱۰ حساب فعال دارند
اقتصادنیوز: بانک مرکزی محدودیت جدی در افتتاح حساب برای کسانی که بیش از ۱۰ حساب فعال دارند یا حسابهایشان در سامانه سیاح «تعیینتکلیفنشده» باقی مانده، اعمال میکند.
۶۵۰ میلیون حساب بانکی فراموش شده/حساب های بلاتکلیف بستری برای پولشویی هستند
اقتصادنیوز: با عبور تعداد حسابهای بانکی از ۶۵۰ میلیون فقره، ایران حالا با یکی از بزرگترین چالشهای مالی خود روبهرو است؛ حسابهای راکد و فراموششدهای که نهتنها پنج برابر میانگین جهانی هستند بلکه به بستری برای پولشویی، فرار مالیاتی و فعالیتهای غیرقانونی تبدیل شدهاند.
درخواست مهم از مردم؛ اگر حساب بانکی خود را اجاره دادهاید سریع تر اعلام کنید
مرکز اطلاعات مالی از هموطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره دادهاند خواست تا هرچه سریعتر این موضوع را به این مرکز گزارش دهند تا مطابق با قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از مجازات معاف شوند.