آخرین اخبار پولشویی با ارزهای دیجیتالی
-
چرا درگاه پرداخت صرافی‌های رمزارز مسدود شد؟ + بیانیه انجمن بلاکچین ایران
اقتصادنیوز: دلیل مسدود شدن درگاه پرداخت صرافی‌های رمزارز چیست؟
رسوایی در بوسنی/ وزیر امنیت بازداشت شد
اقتصادنیوز: «نندا نسیچ» وزیر امنیت بوسنی و ۶ تن دیگر به اتهام جرایم سازمان یافته از جمله پولشویی، سوءاستفاده از مناصب دولتی و دریافت رشوه بازداشت شدند.
رونمایی کیهان از دلایل رد FATF در مجمع تشخیص
اقتصادنیوز: پرداخت یکسویه و سیاسی به موضوع FATF، موجب تاثیرات سوء بر اقتصاد کشور می‌شود.
درآمدهای مشکوک زیر ذره‌بین قانون پولشویی
اقتصادنیوز: رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می‌کنیم، اگر افراد بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام می‌کنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر گرفته خواهد شد.
بزرگ ترین عملیات پولشویی با ارزهای دیجیتالی جنجال به پا کرد!
بزرگ ترین مصادره ارزهای دیجیتالی در تاریخ انگلیس و یکی از بزرگ ترین پرونده ها در سطح جهان سر و صدای زیادی به پا کرده است.