آخرین اخبار مبارزه با پولشویی
-
درآمدهای مشکوک زیر ذره‌بین قانون پولشویی
اقتصادنیوز: رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می‌کنیم، اگر افراد بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام می‌کنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر گرفته خواهد شد.
اقدامات جدید برای مبارزه با فرار‌های مالیاتی و پولشویی
اقتصادنیوز: رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از اقدامات جدید برای مبارزه با فرار‌های مالیاتی و پولشویی خبر داد.
ایران استانداردهای FATF را پذیرفت؟ / وزارت اقتصاد توضیح داد
اقتصادنیوز: وزارت اقتصاد اعلام کرد: ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
ضرب‌الاجل ۴ ماهه به موسسات مالی و اعتباری
اقتصادنیوز: بنابر اعلام یک مقام مسئول، فرصت ۴ ماهه به مؤسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی داده شده است.
رئیس قوه قضاییه دستور جدید صادر کرد
رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند اقدامات مقتضی را انجام دهد.
این افراد نگران حساب‌های بانکیشان باشند
اقتصادنیوز: بانک مرکزی با استناد به تصمیم برای مبارزه با پولشویی نسبت ابلاغ به دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام کرده است.
ضریب نفوذ مقررات FATF در ایران
در حال حاضر چقدر از توصیه های FATF در ایران رعایت می شود ؟ محمدحسین دهقان، کارشناس و صاحب نظر در حوزه «مبارزه با پولشویی»، به این سوال پاسخ می‌دهد.
تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها الزامی شد+متن کامل آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
اقتصاد نیوز: بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شد.
توضیح مجمع تشخیص درباره بدعت پیرامون لایحه CFT
اقتصادنیوز؛ روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون مصوبه روز گذشته شورای مجمع در رابطه با لایحه مبارزه با پولشویی، توضیحی ارائه داد.
کدخدایی: شورای نگهبان نمی‌تواند از ایرادات CFT چشم‌پوشی کند
اقتصادنیوز؛ عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان حتی ایراداتی را به لایحه خاک که لایحهای خنثی از لحاظ سیاسی است، وارد کرد و به مجلس جهت اصلاح ارجاع شد و درباره CFT هم شورای نگهبان بر همین مبنا و مطابق با وظایف و تکالیفش ایراد گرفته است و شورای نگهبان نمی تواند از ایرادات چشم پوشی کند.