آخرین اخبار مرکز اطلاعات مالی
-
واکنش مرکز اطلاعات مالی به ۱۰ ابهام پرونده ایران با FATF
اقتصادنیوز: پاسخ صریح رئیس مرکز اطلاعات مالی به مخالفان عادی‌سازی پرونده ایران با FATF
فعالیت سامانه مبارزه با پولشویی آغاز شد
اقتصادنیوز: مرکز اطلاعات مالی اعلام‌کرد: سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و سامانه بر خط استعلامات «سبا» برای تحلیل گزارش معاملات مشکوک راه‌اندازی شد.
اقدامات جدید برای مبارزه با فرار‌های مالیاتی و پولشویی
اقتصادنیوز: رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از اقدامات جدید برای مبارزه با فرار‌های مالیاتی و پولشویی خبر داد.