در هفته گذشته در رسانهها اعلام شد که از نخستین «سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی»…
رئیس دبیرخانه FATF در واکنش به الزامات جدید و غیرمنتظره پیشنهادی به وی برای تمدید مسئولیتش استعفا…
در سال ٢٠١٤، دو ماه پس از شروع ریاست جمهوری آقای اردوغان، ترکیه از فهرست خاکستری خارج شد. دو روز…
فناوری مقرراتی یا رگتک (RegTech)، محصول پیوند «فناوری» (Technology) (بهویژه فناوری اطلاعات) و…
تجربه تاریخی نشان داده است که تقریبا تمام اقدامات خلاف قوانین و مقرراتی که افراد مرتکب میشوند -…
گویی این فقط خاورمیانه نیست که پتانسیل آن را دارد تا همیشه در صدر اخبار باشد. جزایر دورافتاده…
چند سالی بود که رودخانه خروشان روابط کارگزاری بانکی خشک شده بود. پیش از آن، بانکهای ایرانی با…
باز هم توییتی از رئیس جمهوری آمریکا. متن توییت این بار کرهشمالی و شرکای تجاریاش را مورد هدف قرار…