آخرین اخبار پولشویی
-
جلسه دوباره کمیسیون امنیت ملی برای بررسی اظهارات ظریف
اقتصادنیوز: اعضای کمیسیون امنیت ملی در جلسه امروز خود اظهارات وزیر امور خارجه در مورد پولشویی را مورد بررسی قرار می‌دهند.
ابطحی: چرا پس از حادثه تروریستی اهواز بر پیوستن به سی‌اف‌تی اصرار دارید!
اقتصادنیوز: عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: اظهارات وزیر امور خارجه درباره پولشویی سیاستی جز فرار رو به جلو نبود.
معاون اول رییس جمهور : روزنه‌های فسادزا و پولشویی باید شناسایی شود
اقتصاد نیوز: اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از زمین خواری به عنوان یکی از رایج‌ترین تخلفات و موارد سوء استفاده در کشور نام برد و گفت: زمین‌خواران با استفاده از نفوذ و با شناسایی خلاءهای قانونی و نیز جعل اسناد و مدارک به سوءاستفاده های مالی و تصرف اراضی اقدام و به ثروت های نامشروع هنگفتی نیز دست پیدا می کنند.
پولشویی اتفاقی مسلم دراقتصاد کشور است
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: پولشویی اتفاقی مسلم در اقتصاد کشور بوده و باید جلوی تراکنش‌های مالی منجر به پولشویی و قاچاق گرفته شود.
عضو جامعه مدرسین: استیضاح ظریف مورد تایید نیست/ برای سخنان ظریف مدارکی هست؛ ما هم بی‌اطلاع نیستیم
اقتصادنیوز: سید محمد غروی، عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره استیضاح ظریف توسط عده ای از نمایندگان متعلق به طیف پایداری در مجلس، با تأکید بر اینکه باید افرادی که در بخش خاکریز روابط بین الملل فعال هستند را تقویت کنیم می‌گوید: نباید افرادی را که نقش مهمی در مسائل بین‌المللی دارند تضعیف کنیم چرا که این موضوع به صلاح کشور نیست.
نماینده تهران: اظهارات ظریف برخی را آشفته کرده است
اقتصادنیوز: استیضاح محمد جواد ظریف در حالی با امضای ۲۴ نفر از نمایندگان مجلس، تقدیم هیات رئیسه شده است که این استیضاح با مخالفت بسیاری از نمایندگان و چهره های سیاسی روبرو شده است.
می‌توانم آدرس همه پولشویی‌ها را به نمایندگان بدهم
اقتصادنیوز؛ عزت‌الله یوسفیان ملا، نماینده اصولگرای مجلس گفت: آقای ظریف صحبت نادرستی نکرد که حالا از او آدرس خواسته‌اند. من می‌توانم آدرس همه پولشویی‌ها را به نمایندگان بدهم.
بانک‌ها چه زمانی به پولشویی مشکوک می‌شوند؟
اقتصادنیوز: یک کارشناس امور بانکی گفت: در حقوق ایران، طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ ، پولشویی به عنوان جرم شناخته شده و یکی از جزاهایی آن مصادره اموال و عواید حاصل از جرم است.
محمود صادقی: استیضاح ظریف انتقام‌گیری از برجام است/ ظریف حقایق را بگوید
اقتصادنیوز: محمود صادقی نماینده تهران در مجلس با اشاره به طرح استیضاح وزیر امور خارجه گفت: اینکه آقای ظریف در مورد موضوعی صحبت کنند و عده‌ای در مجلس این مسئله را بهانه کنند که وی را استیضاح کنند بلاوجه است.
پست اینستاگرامی عارف درباره استیضاح ظریف
اقتصادنیوز: محمدرضا عارف به طرح استیضاح ظریف در مجلس واکنش نشان داد.