چند روز پیش در رسانه‌ها اعلام شد کره‌شمالی از عضویت ناظر گروه مبارزه با پول‌شویی آسیا-اقیانوسیه APG(یکی از ۹کارگروه منطقه‌‌‌ای گروه ویژه اقدام مالی یا FATF) برکنار شد؛ اقدامی که مورد انتقاد کره‌شمالی نیز قرار گرفت.

یکی از مهم‌ترین پرسش‌های مطرح‌شده در انتخابات پیش‌رو این است که: «دولت آینده در برابر FATF چه برنامه‌ای باید داشته باشد؟»

در هفته گذشته در رسانه‌ها اعلام شد که از نخستین «سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پول‌شویی» رونمایی شد. به همین بهانه، نگاهی می‌اندازیم به جایگاه رویکرد ریسک‌محور و این سند در استانداردها و رویه‌های بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی.

رئیس دبیرخانه FATF در واکنش به الزامات جدید و غیرمنتظره پیشنهادی به وی برای تمدید مسئولیتش استعفا کرد.

در سال ٢٠١٤، دو ماه پس از شروع ریاست جمهوری آقای اردوغان، ترکیه از فهرست خاکستری خارج شد. دو روز قبل ترکیه مجددا وارد فهرست خاکستری شد آیا اردوغان و ترکیه می توانند خود را از این فهرست خارج کنند.

فناوری مقرراتی یا رگ‌تک (RegTech)، محصول پیوند «فناوری» (Technology) (به‌ویژه فناوری اطلاعات) و «مقررات» (Regulatory) است و هدف اصلی آن، مدیریت ریسک تطبیق و یافتن راه‌حل‌هایی برای چالش‌های مقرراتی تطبیق است. فناوری مقرراتی می‌تواند به موسسات مالی کمک کند تا هزینه‌های به‌شدت رو به افزایش مطابقت با الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خود را کاهش دهند.

تجربه تاریخی نشان داده است که تقریبا تمام اقدامات خلاف قوانین و مقرراتی که افراد مرتکب می‌شوند -‌ فارغ از آنکه در کدام حوزه رخ دهند- به امید کسب ثروت و دارایی بیشتر است. گویی ریشه تمام مفاسد به فساد در حوزه اقتصادی و مالی بازمی‌گردد. از این روست که محروم کردن مجرمان از عواید نامشروع و غیرقانونی، به‌عنوان یکی از موثرترین شیوه‌های مبارزه با فساد شناخته می‌شود.

گویی این فقط خاورمیانه نیست که پتانسیل آن را دارد تا همیشه در صدر اخبار باشد. جزایر دورافتاده اقیانوسی نیز در این زمینه از استعداد خوبی برخوردارند. در ۵ نوامبر (برابر با ۱۴ آبان) یک مدخل جدید به ویکی‌پدیا اضافه شد: «اسناد پارادایس». رسوایی اسناد پارادایس به نشت اسناد میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری سیاستمداران، هنرمندان، ورزشکاران و مدیران شرکت‌های بین‌المللی در جزایر دورافتاده اقیانوس آرام در بین سال‌های ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۶، اطلاق می‌شود.

چند سالی بود که رودخانه خروشان روابط کارگزاری بانکی خشک شده بود. پیش از آن، بانک‌های ایرانی با بهترین بانک‌های اروپایی همکاری می‌کردند و مسوولان بانک‌های درجه دو و سه دنیا برای دیدار با مدیران بین‌الملل شبکه بانکی کشورمان باید ساعتی را در اتاق انتظار تامل می‌کردند! اما عصر، عصر جنگ خزانه‌داری‌ها است؛ بنابراین مسیر روابط کارگزاری بانکی ایران به آنجا رسید که همگان می‌دانیم.

باز هم توییتی از رئیس جمهوری آمریکا. متن توییت این بار کره‌شمالی و شرکای تجاری‌اش را مورد هدف قرار داده است. «آمریکا قصد دارد، علاوه بر در نظر گرفتن سایر گزینه‌ها، تمام روابط تجاری را با هر کشوری که با کره شمالی مراودات تجاری دارد، متوقف کند.» این توییت اشاره دارد به آزمایش موفقیت‌آمیز یک بمب هیدروژنی که چند روز پیش از سوی رسانه‌های رسمی کره شمالی تایید شده است. آزمایشی که منجر به وقوع یک زمین لرزه 3/ 6 ریشتری در کره شمالی شد و چه کسی است که نتواند حدس بزند بدون شک تبعات آن دامنگیر بازارهای مالی نیز خواهد شد. آمریکا، کره‌جنوبی و ژاپن به‌عنوان دو همسایه از یکسو و البته چین به‌عنوان همسایه‌ای دیگر در سویی دیگر.