آخرین اخبار تامین مالی تروریسم

  • اقتصادنیوز؛ محمدجواد ابطحی گفت: مخالفتی با شفافیت مالی، مقابله با پولشویی، مقابله با تامین مالی تروریسم و جرائم مالی به هیچ وجه وجود ندارد لیکن FATF دامی با نیات شوم دیگر است.

  • اقتصادنیوز؛ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شروط ایران برای پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم(FATF) را اعلام کرد.

  • نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در این کمیسیون تصویب شد.

  • معاون پارلمانی رییس جمهور از تایید رییس قوه قضاییه و شورای عالی امنیت ملی برای اصلاح لایحه قانون مبارزه با تروریسم خبر داد.

  • حمیدرضا فولادگر، نماینده مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای وضعیت بررسی لایحه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را تشریح می‌کند.

  • با توجه به طرح دوباره موضوع FATF در مجلس شورای اسلامی در روز های اخیر، خالی از لطف نیست تا دوباره نگاهی به تعریف و اصل ماجرای این سازمان بین دولتی داشته باشیم.

  • اکنون که داعش شکست خورده، این سوال مطرح است که این گروه چگونه می‌توانست به صد ها هزار نیروی خود حقوق بدهد و هزینه‌های سنگین عملیات‌های تروریستی خود را تامین کند.

  • فاطمه مهجوریان

    فناوری مقرراتی یا رگ‌تک (RegTech)، محصول پیوند «فناوری» (Technology) (به‌ویژه فناوری اطلاعات) و «مقررات» (Regulatory) است و هدف اصلی آن، مدیریت ریسک تطبیق و یافتن راه‌حل‌هایی برای چالش‌های مقرراتی تطبیق است. فناوری مقرراتی می‌تواند به موسسات مالی کمک کند تا هزینه‌های به‌شدت رو به افزایش مطابقت با الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خود را کاهش دهند.

  • نشست دوره ای چهارجانبه مسئولان نظارت های مالی جمهوری اسلامی ایران، روسیه، سوریه و عراق در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم در تهران برگزار شد.

  • فاطمه مهجوریان

    چند سالی بود که رودخانه خروشان روابط کارگزاری بانکی خشک شده بود. پیش از آن، بانک‌های ایرانی با بهترین بانک‌های اروپایی همکاری می‌کردند و مسوولان بانک‌های درجه دو و سه دنیا برای دیدار با مدیران بین‌الملل شبکه بانکی کشورمان باید ساعتی را در اتاق انتظار تامل می‌کردند! اما عصر، عصر جنگ خزانه‌داری‌ها است؛ بنابراین مسیر روابط کارگزاری بانکی ایران به آنجا رسید که همگان می‌دانیم.