آخرین اخبار CFT

  • داوود دانش‌جعفری

    ۱- مقدمه: گروه ویژه اقدام مالی از زمان تا‌‌سیس (۱۹۸۹) تا‌‌کنون در جهت استانداردسازی روش‌های مقابله با پولشویی، ۴۰ مورد توصیه در جهت مقابله با پولشویی ارائه کرده است.

  • اقتصادنیوز: جمعی از طلاب و استادان حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای مدعی شدند که اتفاقی که با تصویب لوایح الحاق به CFT و کنوانسیون پالرمو، رخ می‌دهد اشراف اطلاعاتی دشمن به نظام بانکی و پولی کشور و گرا دادن به دشمن برای تحریم هوشمندانه‌تر است.

  • رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم گفت: آن کاری که مجلس هفتم با قانون برنامه چهارم توسعه انجام داد، مجلس یازدهم یا مجموعه جریاناتی که مخالف تصویب CFT و پالرمو بودند نیز سعی می‌کنند همان کار را با لوایح FATF صورت دهند.

  • ​حرف‌هایش مستندی ندارد، اما وقتی ما از کاهش صادرات حرف می‌زنیم می‌توانند شواهدش را ببینند تا مشخص شود روسیه، کره جنوبی، هند و چین در تجارت ما چقدر سهم داشتند و الان چه سهمی دارند. اگر ایشان می‌گوید این صادرات هم با پذیرش cft و پالرمو از دست می‌رود ما که صادرکننده هستیم این را لمس نمی‌کنیم، اما شاید ایشان چیز دیگری می‌بینند که ما نمی‌بینیم و حتماً حرف‌شان هم متین است."

  • بررسی دو لایحه پالرمو و CFT که از بهمن ۱۳۹۸ در مجمع مسکوت گذاشته شد، اکنون هم شک و شبهه‌های جدی درباره آن همچنان پابرجاست و مجمع به عنوان مرجع تصمیم‌گیرنده در این زمینه سؤالات مهم و به‌جایی دارد.

  • اقتصادنیوز؛ احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به اظهارات اخیر رئیس‌جمهوری درباره لوایح مربوط به FATF‌واکنش نشان داد و گفت: اولین بار نیست که آقای روحانی به‌دور از واقعیات فرا‌فکنی می‌کند.

  • سخنگوی شورای نگهبان گفت: ممکن است پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شود اما شورای نگهبان باید به وظایف قانونی خود عمل کند.

  • اقتصاد نیوز: نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته آینده در سومین دستور هفتگی خود لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را برای تامین نظر شورای نگهبان بررسی می کنند.

  • اقتصانیوز: دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری درباره نزدیک بودن پایان مهلت اف‌ای تی اف و زمان تعیین تکلیف سی اف تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: طرح‌ها و لوایح نباید مغایر سیاست‌های کلی نظام باشند. همزمان با بررسی‌های طرح‌ها و لوایح در مجلس، هیأت نظارت مجمع سعی می‌کند با مجلس رایزنی کند تا در مسیر تصویب مغایرت‌ها با سیاست‌های کلی برطرف شود.