آخرین اخبار FATF
-
تصویب FATF؛ شرط اروپا برای حفظ برجام؟
اقتصادنیوز: روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال در گزارشی به بررسی تلاش جدید اروپا برای تحقق وعده‌های اقتصادی خود به منظور حفظ برجام پرداخت.
محمود صادقی: FATF تصویب می‌شود/ رابطه روحانی با اصلاح‌طلبان مطلوب نیست
اقتصادنیوز: نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه با اطلاعاتی که داریم، مجموعه نظام به این تصمیم رسیده که لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کند گفت: در مجلس به نظر رهبری استناد می‌کنند؛ اما آقای لاریجانی بارها اعلام کرده که دفتر رهبری گفته به خود مجلس مربوط است و ما نظری نداریم. دست کم نظر منفی ندارند.
پورمختار: FATF زمینه نفوذ و خود تحریمی را فراهم می‌کند
اقتصادنیوز: عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: باور ما این است که همکاری FATF موجب خود‌تحریمی شده و پیوستن به آن به منافع ملی کشور لطمه می‌زند.
شورای نگهبان FATF را رد کرد
اقتصادنیوز؛ شورای نگهبان نظر خود را در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌ها اعلام کرد. بر این اساس لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مغایر با اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی به رد لایحه FATF توسط شورای نگهبان انتقاد کرد
اقتصادنیوز؛ حشمت‌الله فلاحت‌پیشه تاکید کرد: برای رفع ایراد شورای نگهبان باید نشست مشترک سه قوه برای لایحه مبارزه با پولشویی تشکیل شود که آیا راه پیموده، دوباره پیموده شود یا خیر. این‌ها از مواردی است که در نشست مشترک سه قوه باید تصمیم گرفته شود.
دوازده درصد نقدینگی کشور را پول کثیف تشکیل می‌دهد!
اقتصادنیوز: آمارهای غیررسمی حجم پول کثیف در اقتصاد ایران را نزدیک به ۱۲ درصد حجم نقدینگی کشور نشان می‌دهند. این خبری است که متخصصان داده‌کاوی و الگوهای پولشویی در نشست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری ارائه کردند.
شورای نگهبان لوایح مبارزه با پولشویی را به مجلس ارجاع داد
اقتصادنیوز؛ عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان ضمن اعلام پایان بررسی لولیح مبارزه با پولشویی توسط شورای نگهبان، از ارجاع آن به مجلس خبر داد.
ارجاع ایرادات شکلی دو لایحه FATF از شورای نگهبان به مجلس
اقتصادنیوز: سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، قضایی تلقی می‌شد؛ پس باید از طرف قوه قضائیه ارسال شود.
روند بررسی لوایح مبارزه با پولشویی در شورای نگهبان
اقتصادنیوز؛ عضو حقوق‌دان شورای نگهبان از ادامه بررسی‌های شورای نگهبان درباره لوایح مبارزه با پولشویی خبر داد.
ایستادگی اروپا برای تعلیق نام ایران در لیست سیاه FATF
اقتصادنیوز؛ حشمت‌الله فلاحت‌پیشه گفت: جایگاهی که در اف.اِی.تی.اف برای ایران تعریف شده است در شأن ما نیست اما نقش اروپا در این زمینه مثبت بود و آنها ضمن ایستادگی سعی کردند باب مناسبات با ایران حفظ شود.