به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از رویترز، دو منبع آگاه گفته اند بانک استاندارد چارترد (از مهم ترین بانک های بریتانیا) به زودی شروع به بررسی نشانه هایی از داده های محتمل بر پولشویی و سایر فعالیت های غیرقانونی در سیستم خود می کند که نتیجه این بررسی ها می تواند بر جریمه های تحمیل شده بر این بانک در خصوص پولشویی تاثیر بگذارد.
به گفته یکی از منابع خبری، از آنجا که بانک استاندراد چارترد ماهانه حدود دو میلیون معامله مرتبط با ارز دلار را تسویه می کند، فرایند بررسی این حجم اطلاعات زمان زیادی می گیرد.
گزارش رویترز می افزاید: اداره امور مالی ایالت نیویورک در سال 2012 شکاف ایجاد شده در شبکه ضدپولشویی این بانک را فاش کرد. در آن دوره، اداره امور مالی ایالت نیویورک و نیروهای فدرال آمریکا، عملیات جداگانه ای علیه بانک استاندارد به راه انداختند. این دو، چارترد را به اتهام پولشویی و مبادلات مالی با ایران، 667 میلیون دلار جریمه کردند.
نتیجه مشکل اخیر این بود که بانک استاندارد چارترد مجددا توسط اداره امور مالی نیویورک مورد بررسی قرار گرفت؛ این بانک هفته پیش همزمان با اعلام درآمد خود این موضوع را فاش کرد.
بر اساس این گزارش، منبع دیگری اعلام کرده است که تا اوایل سال 2015، جریمه ای بیش از 100 میلیون دلار برای چارترد قابل پیش بینی است.
سخنگوی بانک استاندارد چارترد و اداره مالی نیویورک از اظهار نظر در این مورد اجتناب کرده اند، اما منبع دیگری می گوید: یافته های بانک استاندارد درباره بررسی دلیل شکست معاملات که به عنوان«نگاهی به عقب» شناخته می شود، می تواند بر هر یک از جریمه های تحمیل شده توسط اداره امور مالی نیویورک تاثیر بگذارد. این منبع در ادامه گفت:«هر چقدر جرایمی که توسط بانک دنبال می شود ادامه یابد، احتمال پرداخت آن نیز بیشتر می شود.»
منبع دیگری می گوید: این بانک برای اثبات ادعاهایش، برنامه ریزی گسترده ای را برای بررسی با کمک یک مشاور خارجی و همکاری اداره امور مالی ایالت نیویورک آغاز کرده است. چارترد سال ها قبل با نصب یک سیستم نرم افزاری مسئله ساز، در معاملاتش مورد شک قرار گرفت و سپس ماموران انطباق بانک نشانه هایی از فعالیت های مجرمانه قابل گزارش در فعالیت این بانک یافتند.
..
