قانون مبارزه با پولشویی | متن کامل قوانین مبارزه با پول‌شویی همراه PDF

به‌گزارش اقتصادنیوز، قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، به تعریف پولشویی ، مال، اموال مشکوک منقول و غیر منقول، نحوه رسیدگی و توقیف و رفع توقیف اموال مربوطه، تعریف جرایم مربوطه و هم چنین به معرفی وظایف «شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» و وظایف «مرکز اطلاعات مالی» پرداخته و نهاد هایی که موظف به پاسخگویی به استعلامات مرکز هستند را معرفی می کند. با توجه به این که در سال های اخیر، شاهد برگزاری دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مشمول اخلال در نظام اقتصادی و تولیدی کشور هستیم که مصداق های پولشویی نیز در آن مشاهده می شود، آشنایی با این قانون به فعالان اقتصادی و رسانه ای، توصیه می شود.

برای دریافت متن کامل قانون مبارزه با پول‌شویی ( اینجا‌ ) را کلیک کنید.

بیشتر بخوانید:PDF | متن کامل قانون صدور چک