اقتصادنیوز: بازار املاک و مستغلات سالهاست در ادبیات مبارزه با پولشویی بهعنوان یکی از مسیرهای مهم برای ورود پولهای غیرقانونی به اقتصاد رسمی شناخته میشود.
اقتصادنیوز: پایگاه خبری بلومبرگ در گزارشی به بررسی روند تبدیل شدن شرکت بیوایدی به محبوبترین سازنده خودروهای الکتریکی در جهان پرداخته است.
ملانیا ترامپ یکی از NFTهای مجموعه جدیدش را به خودش فروخته است! دادههای شبکه سولانا نشان میدهند که آدرس کیف پول خریدار این NFT در واقع متعلق به سازندگان این مجموعه است. این اقدام ملانیا ترامپ که بهنوعی پولشویی محسوب میشود، طبق قوانین آمریکا غیرقانونی است.
اقتصادنیوز: همه ما کلمه پولشویی را بارها و بارها از طریق رسانه ها و اخبار شنیده ایم و برای بسیاری این پرسش مطرح بوده است که پولشویی چیست؟ به زبان ساده، پولشویی یک تکنیک رایج است که بسیاری از مجرمان از آن استفاده می کنند تا پولی را که غیرقانونی به دست آورده اند به شیوه های قانونی وارد اقتصاد کنند.
اقتصادنیوز: سخنگوی قوه قضائیه درنشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره پرونده پولشویی در استان گلستان گفت: این پرونده در مرحله بازپرسی قرار دارد و ۹ نفر بازداشت هستند.
اقتصادنیوز؛ قانون مبارزه با پولشویی، مصوب سال ۱۳۸۶ است و قانون «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی »، سوم مهر ماه سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۳/۱۱/۱۳۹۷ طی نامه ای از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور (حسن روحانی)، ابلاغ شد و بهمن نود و هفت در روزنامه رسمی قوه قضاییه منتشر گردید.
اقتصاد نیوز:معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک از آغاز اجرای قانون مبارزه با پولشویی برای کسب و کارهای اینترنتی خبر داد.
اقتصادنیوز: یورو اکنون دومین ارز مهم جهان پس از دلار است که در بسیاری از کشورهای داخل و خارج از اروپا مورد استفاده قرار میگیرد.