جریمه 1.6 میلیون دلاری این بانک به دلیل پولشویی

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، بانک مرکزی امارات متحده عربی، یک بانک فعال در این کشور را به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) این کشور، به پرداخت جریمه‌ای به مبلغ 5.8 میلیون درهم (1.6 میلیون دلار) محکوم کرد.

این جریمه پس از بررسی‌های انجام شده توسط این نهاد نظارتی بانکی صورت گرفت که نشان داد این وام‌دهنده در سیاست‌ها و رویه‌های خود برای مطابقت با قانون AML/CFT دارای کمبودهایی است.

خبر مرتبط

پولشویی؛ ابزار تداوم حیات جرائم سازمان یافته

اقتصادنیوز: موضوع پولشویی و اثر آن بر چرخه جرایم سازمان یافته بین المللی، سالهاست که مورد توجه تحلیلگران، سیاستمداران و سیاستگذاران کشورها و همچنین نهادهای بین المللی است.