کدخبر: ۳۰۸۵۱۳ لینک کوتاه

قانون مبارزه با پولشویی | متن کامل قوانین مبارزه با پول‌شویی همراه PDF

اقتصادنیوز؛ قانون مبارزه با پولشویی، مصوب سال ۱۳۸۶ است و قانون «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی »، سوم مهر ماه سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۳/۱۱/۱۳۹۷ طی نامه ای از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور (حسن روحانی)، ابلاغ شد و بهمن نود و هفت در روزنامه رسمی قوه قضاییه منتشر گردید.

به‌گزارش اقتصادنیوز، قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، به تعریف پولشویی ، مال، اموال مشکوک منقول و غیر منقول، نحوه رسیدگی و توقیف و رفع توقیف اموال مربوطه، تعریف جرایم  مربوطه و هم چنین به معرفی وظایف «شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» و وظایف «مرکز اطلاعات مالی» پرداخته و نهاد هایی که موظف به پاسخگویی به استعلامات مرکز هستند را معرفی می کند. با توجه به این که در سال های اخیر، شاهد برگزاری دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مشمول اخلال در نظام اقتصادی و تولیدی کشور هستیم که مصداق های پولشویی نیز در  آن مشاهده می شود، آشنایی با این قانون به فعالان اقتصادی و رسانه ای، توصیه می شود.

برای دریافت متن کامل قانون مبارزه با پول‌شویی ( اینجا‌ ) را کلیک کنید.

بیشتر بخوانید:PDF | متن کامل قانون صدور چک

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند