آخرین اخبار مقابله با تامین مالی تروریسم
-
پالرمو در انتظار نظر مجمع تشخیص
اقتصادنیوز؛ ایران برای هماهنگ کردن نظام مالی خود با استانداردهای جهانی به منظور پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) تا ماه فوریه (بهمن) فرصت دارد. از ۴ لایحه مرتبط باFATF تا کنون دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به تایید نهایی رسیدهاست. دو لایحه دیگر یعنی الحاق به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تأمین…
چرا شورای نگهبان لایحه CFT را رد کرد؟
اقتصادنیوز؛ شورای نگهبان در نوشتاری تحلیلی ایرادات خود به لایحه CFT را تشریح کرد.