آخرین اخبار مبارزه با تامین مالی تروریسم
-
انتشار متن نامه‌های شاهرودی به جنتی درباره «پالرمو» + سند
اقتصادنیوز؛جزئیات دو نامه مهم رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان درباره برخی تبعات و خطرات الحاق به کنوانسیون پالرمو منتشر شد.
FATF تا ماه مهر به مردم ایران فرصت داد+جزییات
اقتصادنیوز: در بیانیه این نشست با اشاره به تلاش‌های کشورمان در مسیر انطباق بیشتر با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، مهلت در نظر گرفته شده در بیانیه قبلی مبنی بر قرار گرفتن ایران خارج از لیست سیاه تا اکتبر سال جاری (مهر ماه) تمدید شد. در این بیانیه که مشابهت فراوانی با بیانیه قبلی دارد مجددا بر ۹ اقدامی که ایران باید برای خروج کامل و دائمی از لیست سیاه FATF انجام دهد،…
منتقدان FATF تلفظش را نمی‌دانند
نایب رئیس مجلس گفت: برخی هستند که نمی‌‌‌توانند FATF را تلفظ کند اما درباره آن اظهارنظرهای مختلفی می‌‌‌کنند