اقتصادنیوز؛ محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه باید بپذیریم پولشویی در کشور وجود دارد و انکار واقعیت به رفع این مشکل کمکی نمیکند، گفت: بر اساس آماری که رئیس مرکز مبارزه با پولشویی در مردادماه امسال منتشر کرد، حدود ۱۴ هزار میلیارد فرار مالیاتی طی دو سه سال اخیر در کشور رخ داده که توسط این نهاد بهعنوان پولشویی کشف شده است.
اقتصادنیوز؛ محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه معتقد است که آنهایی که هزاران میلیارد پولشویی می کنند حتما آنقدر توان مالی دارندکه ده ها میلیارد هزینه فضاسازی کنند. بعضی ها به هزینه سفارتخانه های ما گیر دادند اما کل بودجه دلاری و ریالی و حقوق کارمندان و اجاره نمایندگی هایمان ١١٠٠ میلیارد تومان است، یعنی کمتر از بودجه برخی دستگاه های فرهنگی که با بعضی ارگان های قدرتمند کشور ارتباط دارند. ما که نمی…
اقتصادنیوز: وزیر نفت سابق نیجریه و اولین رئیس زن اوپک به جرم فساد جهانی، رشوه خواری و پولشویی محاکمه می شود .
اقتصادنیوز: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سخنان ظریف موضعگیری مغرضانه است چرا که اینها نمیتوانند در مقابل استدلالهای منطقی و شفاف برای عدم پذیرش CFTو عدم الحاق به آن دلیلی داشته باشند لذا به اینگونه موارد روی میآورند.
اقتصادنیوز: نماینده مردم تهران در مجلس گفت: اظهارات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در خصوص وجود برخی فسادهای مالی پنهان در کشور از سر دلسوزی است و این موضوع از واقعیات جامعه است.
اقتصادنیوز: وزیر امور خارجه ایران در گفتوگو با «خبرآنلاین» به وجود پولشویی در فضای اقتصادی ایران اذعان کرد.
اقتصادنیوز؛ شورای نگهبان در نوشتاری تحلیلی ایرادات خود به لایحه CFT را تشریح کرد.
اقتصادنیوز: رجایی سلماسی جزئیات خروج ۴ بانک و موسسه مالی ایرانی از فهرست تحریمهای ثانویه آمریکا را تشریح کرد.
اقتصادنیوز: شاخص بورس که در دقیقه های نخست معاملات امروز (یکشنبه) حدود یک هزار واحد رشد کرده بود، پس از انتشار خبر مربوط به رد لایحه CFTتوسط شورای نگهبان به یکباره منفی شد و با افت ۵۳۰ پله ای به کار خود پایان داد.
اقتصادنیوز: روسیه نسبت به توجه اعضای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، برای کنترل مبادلات ارزهای دیجیتال در راستای اجرای سیاستهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کرد.