اتهام پولشویی درجریان فروش باشگاه میلان
مالک پیشین باشگاه میلان متهم است که در فرآیند انتقال مالکیت این باشگاه به طرف چینی فعلیاش پولشویی کرده است.
آخرین اخبار پولشویی
-
-
بررسی مالیاتی حساب های بانکی بالاتر از ۵ میلیارد تومان
مهر: رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک برای عملکرد سالهای ۹۱ تا ۹۴ را ابلاغ کرد.
-
اعتراف رضا ضراب علیه دو مقام ایرانی/ نام احمدی نژاد به میان آمد + جزئیات
انتخاب: رضا ضراب تاجر ایرانی-ترکیهای روز چهارشنبه هشتم آذر در دادگاهی در نیویورک اعتراف کرد که برای دور زدن تحریمها به ایران کمک کرده و به مقامهای ترکیهای رشوه داده است.
-
اتهام فساد اقتصادی سنگین علیه سعد حریری در عربستان مطرح شد
ایسنا : روزنامه فرانسوی مدیاپارت در گزارشی که اخیرا منتشر کرد از وجود ارتباط میان استعفای سعد حریری و بازداشتهای زنجیرهای شاهزادگان، وزرا و مقامات ارشد عربستان خبر داد.
-
زمان تعیین تکلیف حساب های بانکی «راکد» اعلام شد
خبرگزاری صداوسیما: از اول آذر ماه پایش و تعیین تکلیف حسابهای راکد در شبکه بانکی کلید میخورد.
-
گروه FATF چیست؟ / ۵ گام ایران برای تعامل بهتر با گروه اقدام مالی
گروه بین المللی اقدام مالی (FATF) در نشست اخیر خود در والنسیای اسپانیا اعلام کرد که با توجه به پایبندی ایران به تعهدات خود برای شفاف سازی نظام پولی و بانکی، همچنان اقدام های تنبیهی علیه کشورمان را به حالت تعلیق نگه دارد.
-
بلوکه سریالی پولهای ایران
روزنامه شرق نوشت: اصلاح قوانین بانکی مبتنی بر قوانین پولشویی و مبارزه با تروریسم، چندی است بهجد از سوی نظام بانکی چین پیگیری میشود. به همین دلیل، انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی اخیرا در نامهای تأکید کردهاند امکان حوالهکردن پول صادرات محصولات پتروشیمی از چین وجود ندارد و این مبالغ و پولها در چین بلوکه شده است.
-
خروج ایران از لیست سیاه پولشویی
گروه اقدام مالی مشترک، نهادهای تصمیمگیری را به محافظت از خود در برابر دور زدن یا فرار از اقدامات مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشویق میکند و همچنین خواستار انجام اقداماتی برای کاهش ریسک در عرصه بین المللی میشود. در همین راستا دولت یازدهم تصمیم به انجام مذاکره با این نهاد گرفت و در این مذاکرات تمام اقدامات خود که چندسالی بود کلید خورده، مانند قانون مبارزه با پولشویی، تشکیل مرکز…
-
-
مبارزه با پولشویی با توسعه بانکداری الکترونیک
مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی گفت: شفافترشدن فعالیتها یکی از مزایای بانکداری الکترونیک بوده و تاثیر زیادی در کاهش تقلب و وپولشویی دارد.