اقتصادنیوز؛ حشمت‌الله فلاحت‌پیشه گفت: جایگاهی که در اف.اِی.تی.اف برای ایران تعریف شده است در شأن ما نیست اما نقش اروپا در این زمینه مثبت بود و آنها ضمن ایستادگی سعی کردند باب مناسبات با ایران حفظ شود.
اقتصادنیوز: یک مقام مسئول گفت: مجموعه بانک مرکزی به زمانبندی اعلام شده یعنی تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ برای اعلام سیاست نهایی ارزهای رمزنگار مقید است.
اقتصادنیوز؛ جواد کریمی قدوسی تایید کرد که رئیس جمهور طی نامه ای به دبیر شورای نگهبان خواستار تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی با قید فوریت شده است.
اقتصادنیوز: سازمان بین المللی ضد پولشویی تصمیم گرفته است کره شمالی را به دلیل آنچه «فعالیت های مالی غیرقانونی و غیرشفاف» دانسته است در فهرست سیاه خود نگهدارد.
اقتصادنیوز: در بیانیه این نشست با اشاره به تلاش‌های کشورمان در مسیر انطباق بیشتر با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، مهلت در نظر گرفته شده در بیانیه قبلی مبنی بر قرار گرفتن ایران خارج از لیست سیاه تا اکتبر سال جاری (مهر ماه) تمدید شد. در این بیانیه که مشابهت فراوانی با بیانیه قبلی دارد مجددا بر ۹ اقدامی که ایران باید برای خروج کامل و دائمی از لیست سیاه FATF انجام دهد،…
اقتصادنیوز؛ محمدجواد ابطحی گفت: مخالفتی با شفافیت مالی، مقابله با پولشویی، مقابله با تامین مالی تروریسم و جرائم مالی به هیچ وجه وجود ندارد لیکن FATF دامی با نیات شوم دیگر است.
اقتصادنیوز: برخی شاخص‌ها و مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر، از سوی مدیرکل دفتر مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران اعلام شد.
اقتصادنیوز: برخی شاخص‌ها و مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر از سوی مدیرکل دفتر مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران اعلام شد.
اقتصادنیوز : مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «موانع غیرتحریمی گسترش روابط بانکی ایران با سایر کشورها» به پرسش‌های رئیس بهارستان پیرامون مسائل نظام بانکی پاسخ داده است. بر مبنای بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس اگرچه بسیاری تحریم‌ها را عامل اصلی به انزوا رانده‌شدن نظام بانکی می‌دانند، اما پیاده نشدن برخی از استانداردهای بین‌المللی در این نظام (به دلیل انعکاس تصویری پرریسک از همکاری با بانک‌های…
اقتصادنیوز : نمایندگان مجلس دیروز بررسی جزئیات «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»؛ یکی از لوایح سه‌گانه مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را آغاز کردند. ۵ ماده از مجموع ۱۳ ماده لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در جلسه علنی دیروز مجلس بررسی و تعیین تکلیف شد و ادامه بررسی این لایحه نیز به جلسه بعد موکول شده است.مجلسی‌ها در یک گام، ترکیب اعضا و وظایف شورای‌عالی مبارزه با پولشویی را تعیین کر…