آخرین اخبار گروه ویژه اقدام مالی

  • اقتصادنیوز؛ نشست ‌۶ روزه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پاریس قرار است درباره تعلیق یا عدم تعلیق ایران از قرار گرفتن در لیست سیاه این سازمان تصمیم‌گیری کند.

  • اقتصادنیوز: نشست گروه ویژه اقدام مالی FATF روز یکشنبه و به مدت شش روز در پاریس برگزار می‌شود.

  • اقتصادنیوز؛ FATF یا گروه ویژه اقدام مالی سازمانی بین‌دولتی است که با هدف اولیه مبارزه با پولشویی در سال ۱۹۸۹ و به ابتکار گروه هفت تشکیل شد. FATF اساسا ابزار حقوقی برای تحقق اهداف خود ندارد و عمدتا به ابزارهای سیاسی برای اعمال فشار متوسل می‌شود.

  • اقتصادنیوز؛ مجلس شورای اسلامی صبح یکشنبه - ۱۵ مهر - کلیات و جزئیات لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا همان CFT را با یک ماده واحده و هفت حق شرط، تصویب کرد. این لوایح و کنوانسیون‌ها بخشی از ۴۰ توصیه گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF به همه کشورهاست. تصویب و اجرای این کنوانسیون‌ها، پیش‌شرط این نهاد برای بررسی مدارک و خروج ایران از لیست سیاه است. (گزارشی از ایسنا)

  • اقتصادنیوز: لبنان که به دلیل دارا بودن شبکه گسترده بانکی به سوئیس خاورمیانه مشهور است، روابط نزدیک و تنگاتنگی با «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) دارد.

  • اقتصادنیوز؛ به گفته FATF، عربستان از ۱۱ معیار عضویت تنها توانسته است در ۷ معیار موفق به کسب نمره قبولی شود.

  • اقتصادنیوز؛ با وجود پشت سر گذاشتن گام‌های متعدد و نزدیک شدن به نشست آینده FATF همچنان ابهامات و انتقاداتی پیرامون این لوایح در کشور وجود دارد و الزام پیوستن این گروه در هنگام تشدید تحریم‌ها، بر همگان مسجل نشده است. اما سردسته‌های اصلی ابهامات باقیمانده چیست که همچنان بر طبل مخالفت با پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی کوبیده می‌شود و اتخاذ سیاست درست و منطقی از سوی دولت و مجلس را پرهزینه می‌کند؟…

  • اقتصادنیوز؛ مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه به ۱۶ پرسش درخصوص مهمترین محورهای تعامل جمهوری اسلامی ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پاسخ داد.

  • اقتصادنیوز؛ حمید بعیدی‌نژاد ضمن هشدار به مقامات کشور برای اتخاذ تصمیم مقتضی درباره لوایح FATF از تلاش آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی و آرژانتین برای برای برگرداندن ایران به لیست سیاه FATF خبر داد.

  • اقتصادنیوز؛ جواد کریمی قدوسی تایید کرد که رئیس جمهور طی نامه ای به دبیر شورای نگهبان خواستار تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی با قید فوریت شده است.