آخرین اخبار گروه ویژه اقدام مالی
-
نشست ۶ روزه FATF و بررسی خروج ایران از لیست سیاه
اقتصادنیوز؛ نشست ۶ روزه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پاریس قرار است درباره تعلیق یا عدم تعلیق ایران از قرار گرفتن در لیست سیاه این سازمان تصمیمگیری کند.
FATF این هفته درباره خروج ایران از لیست سیاه تصمیم میگیرد
اقتصادنیوز: نشست گروه ویژه اقدام مالی FATF روز یکشنبه و به مدت شش روز در پاریس برگزار میشود.
ساختار FATF در معاونت حقوقی ریاست جمهوری بررسی شد
اقتصادنیوز؛ FATF یا گروه ویژه اقدام مالی سازمانی بیندولتی است که با هدف اولیه مبارزه با پولشویی در سال ۱۹۸۹ و به ابتکار گروه هفت تشکیل شد. FATF اساسا ابزار حقوقی برای تحقق اهداف خود ندارد و عمدتا به ابزارهای سیاسی برای اعمال فشار متوسل میشود.
متن و حاشیه تصویب لایحه CFT در مجلس
اقتصادنیوز؛ مجلس شورای اسلامی صبح یکشنبه - ۱۵ مهر - کلیات و جزئیات لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا همان CFT را با یک ماده واحده و هفت حق شرط، تصویب کرد. این لوایح و کنوانسیونها بخشی از ۴۰ توصیه گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF به همه کشورهاست. تصویب و اجرای این کنوانسیونها، پیششرط این نهاد برای بررسی مدارک و خروج ایران از لیست سیاه است. (گزارشی از ایسنا)
جزئیات همکاری گسترده لبنان با FATF
اقتصادنیوز: لبنان که به دلیل دارا بودن شبکه گسترده بانکی به سوئیس خاورمیانه مشهور است، روابط نزدیک و تنگاتنگی با «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) دارد.
درخواست عربستان برای عضویت در FATF رد شد
اقتصادنیوز؛ به گفته FATF، عربستان از ۱۱ معیار عضویت تنها توانسته است در ۷ معیار موفق به کسب نمره قبولی شود.
آیا دلواپسیهای دربارهFATF بهجاست؟
اقتصادنیوز؛ با وجود پشت سر گذاشتن گامهای متعدد و نزدیک شدن به نشست آینده FATF همچنان ابهامات و انتقاداتی پیرامون این لوایح در کشور وجود دارد و الزام پیوستن این گروه در هنگام تشدید تحریمها، بر همگان مسجل نشده است. اما سردستههای اصلی ابهامات باقیمانده چیست که همچنان بر طبل مخالفت با پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی کوبیده میشود و اتخاذ سیاست درست و منطقی از سوی دولت و مجلس را پرهزینه میکند؟…
محورهای تعامل ایران با FATF
اقتصادنیوز؛ مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه به ۱۶ پرسش درخصوص مهمترین محورهای تعامل جمهوری اسلامی ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پاسخ داد.
سایه سنگین FATF بر سر ایران / تلاش چهار کشور برای برگرداندن ایران به لیست سیاه FATF
اقتصادنیوز؛ حمید بعیدینژاد ضمن هشدار به مقامات کشور برای اتخاذ تصمیم مقتضی درباره لوایح FATF از تلاش آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی و آرژانتین برای برای برگرداندن ایران به لیست سیاه FATF خبر داد.
نامه روحانی به جنتی برای تصویب لوایح ۴ گانه FATF
اقتصادنیوز؛ جواد کریمی قدوسی تایید کرد که رئیس جمهور طی نامه ای به دبیر شورای نگهبان خواستار تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی با قید فوریت شده است.