وکیل دعاوی ارزی

جرم پولشویی عبارت است از؛ هر نوع عمل برای مخفی کردن یا انتقال یا تبدیل یا تغییر دادن ظاهری هویت نامشروع درآمد حاصل از فعالیت های مجرمانه، به گونه‌‌ای که وانمود شود این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است و همچنین کمک به هر شخص یا سازمان در ارتکاب اینگونه جرایم یا کمک به محو اثرات قانونی جرم.

طبق قوانین و تا جایی که منطق اقتصاد حکم می‌کند ارز‌های معتبر مثل دلار یا یورو همانند کالا هستند و خرید و فروش آن ها جرم نیست. حال اگر خرید وفروش ارز حتی تا میزان متعارف و قانونی با هدف که یکی از طرق مخفی یا تغییر ظاهر یا تبدیل درآمد نامشروع خرید و فروش ارز باشد و میان شخص خریدار یا فروشنده با مرتکب جرم پولشویی وحدت قصد و اقتران زمانی در انتقال وجوه ناشی از جرائم وجود داشته باشد، صرافی به جرم معاونت در ارتکاب جرم پولشویی محکوم خواهد شد. 

جهت دریافت مشاوره با وکیل دادسرای جرایم اقتصادی در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

جرم خرید و فروش غیرمجاز ارز

خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس، تنها در سیستم بانکی و صرافی های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این صورت خرید و فروش ارز غیرمجاز محسوب و مرتکب مشمول مجازات ذیل می باشد؛

• در مواردی که بهای کالا و ارز موضوع قاچاق معادل 10 میلیون ریال یا کمتر باشد، فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفا می شود.

• در مواردی که بهای کالا و ارز قاچاق از 10 میلیون ریال تجاوز کند، اگر متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه، باشد با احتساب 2 برابر بهای آن به عنوان جزای نقدی نسبت به وصول جریمه و ضبط کالا و ارز اقدام و از تعقیب کیفری متهم از حیث عمل قاچاق و شکایت علیه وی صرف نظر می شود.

جهت دریافت مشاوره با وکیل دادسرای جرایم اقتصادی در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

نکته: کلیه متخلفین در صورت اعتراض می توانند حداکثر ظرف مدت 2 ماه به مراجع صالح قضائی شکایت نمایند در صورت برائت، اصل کالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی و جزای پرداختی مسترد می-گردد، در هر حال اعتراض صاحبان کالا و ارز قاچاق مانع از عملیات اجرائی نسبت به ضبط و اخذ جریمه و فروش و واریز وجوه و سایر اقدامات نخواهد بود..

نکته: اگر متهم حاضر به پرداخت جریمه نباشد، پرونده متهم جهت تعقیب کیفری و وصول جریمه حداکثر ظرف 5 روز از تاریخ کشف به مرجع قضایی ارسال می گردد و در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط کالا یا ارز، جریمه متعلقه که به هر حال از 2 برابر بهای کالای قاچاق یا ارز کمتر نخواهد بود، دریافت می گردد.

میزان ارز قابل نگهداری چقدر است؟

طبق دستورالعمل مربوط به تعیین میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور بانک مرکزی امکان نگهداری ارز تا میزان ذیل مجاز است که عبارتند از؛

1. نگهداری ارز (اسکناس) حداکثر تا سقف مبلغ 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.

2. نگهداری ارز (اسکناس) برای مبالغ بیشتر از 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها، درصورت داشتن یکی از مدارک ذیل بلامانع است؛ 

• • اعلامیه بانکی و یا هر سندی که مبین پرداخت مبلغ مربوطه توسط بانک باشد،

  • فاکتور صرافی‌های مجاز با درج در سامانه سنا،

  • رسید چاپی حاوی کدرهگیری که بیانگر اظهار ارز مذکور در هنگام ورود به کشور باشد.

جهت دریافت مشاوره با وکیل دادسرای جرایم اقتصادی در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

جرم نگهداری ارز چیست؟

طبق دستورالعمل مربوط به تعیین میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، بانک مرکزی نگهداری ارز به میزان ذیل جرم است؛

1. نگهداری ارز (اسکناس) بیش از مبلغ 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها،

2. نگهداری ارز (اسکناس) بیشتر از مبلغ 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها، درصورت نداشتن یکی از مدارک؛

• • فقدان اعلامیه بانکی و یا هر سندی که مبین پرداخت مبلغ مربوطه توسط بانک باشد،

  • فقدان فاکتور صرافی‌های مجاز با درج در سامانه سنا،

  • فقدان رسید چاپی حاوی کدرهگیری که بیانگر اظهار ارز مذکور در هنگام ورود به کشور باشد.

جرم قاچاق ارز و مصادیق آن به قلم وکیل دعاوی ارزی

• خرید، فروش و حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی درصورتی ‌که طرف معامله صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد.

نکته: معاملاتی که در حدود ضوابط بانک مرکزی توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان صورت می‌گیرد از شمول این بند خارج است.

• ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیر‌های غیرمجاز.

• هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیر‌های غیرمجاز به‌شرط احراز در مراجع ذی‌‌صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود به‌عنوان قاچاق ارز محسوب شود.

• معامله فردایی ارز اعم از آنکه توسط صرافی یا غیر آن انجام شود.

جهت دریافت مشاوره با وکیل دادسرای جرایم اقتصادی در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

نکته: معامله فردایی معامله‌های است که تحویل ارز و ریال به‌ روز یا روز‌های آینده موکول شده، ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز است.

• انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی است.

• ثبت ‌نکردن معاملات ارزی در سامانه‌ ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی-اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.

• ارائه ندادن فاکتور معتبر یا ارائه‌ی فاکتور خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.

• عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد فاکتور معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه‌ مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.

نکته: موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز از کشور از شمول این بند خارج است.

مجازات ارتکاب جرم قاچاق ارز چیست؟

طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1392، هر شخص ارز ممنوعه قاچاق کند یا ارز ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط(توقیف) ارز به ‌شرح زیر مجازات می‌شود؛ 

• جریمه نقدی ارز ورودی، 1 تا 2 برابر بهای ریالی آن،

• جریمه نقدی ارز خروجی، 2 تا 4 برابر بهای ریالی آن،

• جریمه نقدی خرید، فروش یا حواله ارز، 2 برابر بهای ریالی آن.

جهت دریافت مشاوره با وکیل دادسرای جرایم اقتصادی در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم قاچاق ارز کجاست؟

1. طبق قانون آئین دادرسی کیفری صلاحیت بررسی و رسیدگی به تمامی جرائم در زمینه قاچاق ارز با دادگاه انقلاب است، البته لازم به ذکر است که چنانچه شخص مجرم در محل ارتکاب جرم یافت نشود، بایستی در نزدیکترین استان پرونده فرد قاچاقچی مورد رسیدگی قرار گیرد. طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به جرایم قاچاق ارز سازمان‌یافته و حرفه‌‌ای، قاچاق ارزی که مجازات آن حبس یا انفصال از خدمات دولتی باشد، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.

2. البته یکی دیگر از مراکز که در حوزه جرم قاچاق کالا فعالیت می کند، سازمان تعزیرات حکومتی می باشدکه حدود صلاحیت آن را قانون مشخص نموده است، و به جز مواردی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است، ‌سایر پرونده‌‌های قاچاق ارز، تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

جهت دریافت مشاوره با وکیل دادسرای جرایم اقتصادی در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.