آخرین اخبار پولشویی
-
رونمایی از دستورالعمل‌های جدید مقابله با پولشویی+ جزئیات
اقتصادنیوز: مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: ۲۴ دستورالعمل جدید نحوه پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تهیه شده است.
اعضای جدید فهرست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا
اقتصادنیوز: قرار است الجزایر، آنگولا، ساحل‌عاج، کنیا، لائوس، لبنان، موناکو، نامیبیا، نپال و ونزوئلا به فهرست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا اضافه شوند.
هشدار درباره اجاره کد ملی/ گرفتار پولشویی می‌شوید!
اقتصادنیوز: معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی می‌کند.
ماموریت ویژه وزارت اقتصاد در مسکو/ پرونده ایران در FATF عادی‌سازی می‌شود؟
اقتصادنیوز: معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه حضور جمهوری اسلامی ایران در چهل و دومین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، از شبکه‌سازی برای عادی سازی پرونده ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به عنوان یکی از مأموریت‌های این هیأت یاد کرد.
دستگیری ۳ عضو شورای شهر و ۲ کارمند شهرداری فریدونکنار
اقتصادنیوز: سه عضو شورای شهر و ۲ کارمند شهرداری فریدونکنار به اتهام پولشویی و اخذ رشوه دستگیر و روانه زندان شدند.
صدور اطلاعیه مهم بانک مرکزی/ این اقدام در معامله پولشویی محسوب می‌شود
اقتصادنیوز: طبق اعلام بانک مرکزی، واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است.
تبعات جدی استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATF
اقتصادنیوز: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در واکنش به ادعاهای مخالفان و شائبه‌های مطرح شده، به تبعات استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATFبرای کشورهای همسو و سوءاستفاده آمریکایی‌ها از آن برای فشار به ایران حتی در لغو احتمالی تحریم‌ها پرداخت.
فعالیت سامانه مبارزه با پولشویی آغاز شد
اقتصادنیوز: مرکز اطلاعات مالی اعلام‌کرد: سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و سامانه بر خط استعلامات «سبا» برای تحلیل گزارش معاملات مشکوک راه‌اندازی شد.
۸۹۲ مؤدی مشکوک به پولشویی شناسایی شدند
اقتصادنیوز: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از شناسایی ۸۹۲ مؤدی مشکوک به پولشویی در سال ۱۴۰۳ خبر داد.
عملکرد مرکز ملی اطلاعات ملی در سال ۱۴۰۳ اعلام شد
اقتصادنیوز: عملکرد مرکز ملی اطلاعات ملی در سال ۱۴۰۳ در راستای مبارزه با جرایم پولشویی تشریح شد.