اقتصادنیوز: مرکز اطلاعات مالی اعلامکرد: سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و سامانه بر خط استعلامات «سبا» برای تحلیل گزارش معاملات مشکوک راهاندازی شد.
اقتصادنیوز: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از شناسایی ۸۹۲ مؤدی مشکوک به پولشویی در سال ۱۴۰۳ خبر داد.
اقتصادنیوز: عملکرد مرکز ملی اطلاعات ملی در سال ۱۴۰۳ در راستای مبارزه با جرایم پولشویی تشریح شد.
اقتصادنیوز: معاون وزیر اقتصاد گفت: ایران توصیههای کلیدی FATF را در قوانین و مقررات داخلی از سالها پیش لحاظ کرده و در حال اجرای آنها است.
اقتصادنیوز: یک مقام مسئول در وزارت اقتصاد گفت: آسیبهای حضور ایران در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم FATF مشهود، غیرقابلانکار و توجیه است.
اقتصادنیوز: پس از برگزاری جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه که از اسفند سال ۱۴۰۲ آغاز شده بود، رأی نهایی متهمان این پرونده صادر شد.
اقتصادنیوز: رئیس کل دادگستری استان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب استان کرمان خبر داد.
اقتصادنیوز: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف و شناسایی یک فقره فرار مالیاتی در رستورانی در غرب تهران خبر داد و گفت: این رستوران با سوء استفاده از کارتخوان یک قصابی از پرداخت مالیات فرار می کرد.
اقتصادنیوز: سردار رحیمی به شناسایی ۴۱ هزار میلیارد تومان تخلف اقتصادی کشور از ابتدای امسال نیز اشاره کرد و افزود: پلیس بر شبکه اقتصادی کشور اشراف کامل دارد.
اقتصادنیوز: عضو هیأت تحقیق و تفحص از بانکها در مجلس یازدهم گفت: تراکنشهای مالی موسسه «مصاف» قانونی و اصولی بوده و در واقع بحثی از آنچه که در رسانهها با عنوان پولشویی یا هر اقدام مجرمانه دیگری از آن یاد میشود، به چشم نمیخورد.