رسوایی بزرگ در اسرائیل / بازداشت ۱۸ مسوول عالی‌رتبه
اقتصادنیوز: رسانه‌های عبری زبان از بازداشت ۱۸ مسوول عالی‌رتبه ساختار حاکم بر اسرائیل به اتهام فساد اقتصاد و پولشویی خبر دادند.
آخرین اخبار پولشویی
-
-
مافیای طلا چه کسانی هستند؟/ امپراتوری پولشویی «خان» لو رفت
تازه‌ترین تحقیقات "الجزیره" از مافیای طلا و جرایم اعضای آن پرده بر می‌دارد. تحقیقات نشان می‌دهد که شبکه ارتکاب جرایم تحت رهبری رودلند از ثروتمندان زیمبابوه بسیار فراتر از آن است و شبکه‌ای پیچیده از پولشویی و قاچاق طلاست که به او کمک می‌کند میلیون‌ها دلار پول نقد بی حساب را پنهان کند.
-
حکم جاسوس بلژیکی سازمان سیا صادر شد
حکم عامل بلژیکی سرویس جاسوسی آمریکا بعد از جلسات دادگاه ثابت و رای وی صادر شد.
-
گمرک دستور ارزی خود را لغو کرد
اقتصادنیوز: گمرک ایران از لغو بخشنامه خود در رابطه با تعیین مصادیق پولشویی برای ورود ارز به کشور خبر داد.
-
دستگیری متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور در فرودگاه!
سردار هادی شیرزاد از دستگیری متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور در فرودگاه امام خمینی (ره)، خبر داد.
-
در نشست رئیس بانک مرکزی با مدیران عامل بانکها چه گذشت؟
رئیس بانک مرکزی به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در خصوص کفایت سرمایه بانکها اشاره کرد و گفت: ارتقای کفایت سرمایه بانکها از مهمترین برنامه های بانک مرکزی است و در این خصوص تدابیر و تصمیمات بسیار خوبی در شورای پول و اعتبار اتخاذ شده است.
-
نامه وزیر صمت به رئیس جمهور و رئیس مجلس
سیدرضا فاطمی امین، در این نامه که به تاریخ ۱۵ آذرماه و خطاب به ابراهیم رییسی و محمدباقر قالیباف، روسای قوای مجریه و مقننه صادر شده، به ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اشاره کرده که بر اساس آن، داشتن مجوز نماد اعتماد پیش‌نیاز ابزار پذیرش مجازی است.
-
فوری/ بانک مرکزی یک میلیون دینار جریمه شد
منابع رسانه ای اعلام کردند که دادگاه تجدیدنظر بحرین حکم برخی بانک های ایرانی را تأیید کرده است.
-
خبر مهم معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی: ممنوعیت مبادله رمز ارزها در کشور
معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال ۹۸ مبادله رمز ارزها در کشور ممنوع است.
-
ضریب نفوذ مقررات FATF در ایران
در حال حاضر چقدر از توصیه های FATF در ایران رعایت می شود ؟ محمدحسین دهقان، کارشناس و صاحب نظر در حوزه «مبارزه با پولشویی»، به این سوال پاسخ می‌دهد.