اقتصادنیوز: FATF گروه ویژه اقدام مالی نهاد بینالمللی است که به ابتکار کشورهای صنعتی جهان موسوم به گروه هفت (G۷) ابتدائاً با هدف مبارزه با قاچاق مواد مخدر، سپس پولشویی و پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، در مقابله با تامین مالی تروریسم شکل گرفته است.
اقتصادنیوز: دعوت رسمی FATF از هادی خانی برای مذاکرات حضوری در مادرید، فرصتی مهم است که میتواند به خروج ایران از لیست سیاه منجر شود.
اقتصادنیوز: به گفته وزیر دارایی ترکیه این کشور، قوانینی برای جلوگیری از پولشویی درآمدهای مجرمانه حاصل از معاملات غیرقانونی و کلاهبرداری از طریق رمزارزها را اجرایی میکند.
اقتصادنیوز: مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: ۲۴ دستورالعمل جدید نحوه پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تهیه شده است.
اقتصادنیوز: قرار است الجزایر، آنگولا، ساحلعاج، کنیا، لائوس، لبنان، موناکو، نامیبیا، نپال و ونزوئلا به فهرست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا اضافه شوند.
اقتصادنیوز: معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی میکند.
اقتصادنیوز: معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه حضور جمهوری اسلامی ایران در چهل و دومین اجلاس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، از شبکهسازی برای عادی سازی پرونده ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به عنوان یکی از مأموریتهای این هیأت یاد کرد.
اقتصادنیوز: سه عضو شورای شهر و ۲ کارمند شهرداری فریدونکنار به اتهام پولشویی و اخذ رشوه دستگیر و روانه زندان شدند.
اقتصادنیوز: طبق اعلام بانک مرکزی، واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازاتهای مقررات مبارزه با پولشویی است.
اقتصادنیوز: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در واکنش به ادعاهای مخالفان و شائبههای مطرح شده، به تبعات استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATFبرای کشورهای همسو و سوءاستفاده آمریکاییها از آن برای فشار به ایران حتی در لغو احتمالی تحریمها پرداخت.