آخرین اخبار پولشویی
-
صدور اطلاعیه مهم بانک مرکزی/ این اقدام در معامله پولشویی محسوب می‌شود
اقتصادنیوز: طبق اعلام بانک مرکزی، واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است.
تبعات جدی استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATF
اقتصادنیوز: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در واکنش به ادعاهای مخالفان و شائبه‌های مطرح شده، به تبعات استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATFبرای کشورهای همسو و سوءاستفاده آمریکایی‌ها از آن برای فشار به ایران حتی در لغو احتمالی تحریم‌ها پرداخت.
فعالیت سامانه مبارزه با پولشویی آغاز شد
اقتصادنیوز: مرکز اطلاعات مالی اعلام‌کرد: سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و سامانه بر خط استعلامات «سبا» برای تحلیل گزارش معاملات مشکوک راه‌اندازی شد.
۸۹۲ مؤدی مشکوک به پولشویی شناسایی شدند
اقتصادنیوز: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از شناسایی ۸۹۲ مؤدی مشکوک به پولشویی در سال ۱۴۰۳ خبر داد.
عملکرد مرکز ملی اطلاعات ملی در سال ۱۴۰۳ اعلام شد
اقتصادنیوز: عملکرد مرکز ملی اطلاعات ملی در سال ۱۴۰۳ در راستای مبارزه با جرایم پولشویی تشریح شد.
معاون وزیر اقتصاد: توصیه‌های کلیدی FATF در حال اجراست
اقتصادنیوز: معاون وزیر اقتصاد گفت: ایران توصیه‌های کلیدی FATF را در قوانین و مقررات داخلی از سال‌ها پیش لحاظ کرده و در حال اجرای آنها است.
نظر صریح وزارت اقتصاد درباره FATF اعلام شد
اقتصادنیوز: یک مقام مسئول در وزارت اقتصاد گفت: آسیب‌های حضور ایران در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم FATF مشهود، غیرقابل‌انکار و توجیه است.
رای نهایی پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه صادر شد
اقتصادنیوز: پس از برگزاری جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه که از اسفند سال ۱۴۰۲ آغاز شده بود، رأی نهایی متهمان این پرونده صادر شد.
شبکه ارتشاء و پولشویی متلاشی شد
اقتصادنیوز: رئیس کل دادگستری استان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب استان کرمان خبر داد.
کشف فرار مالیاتی یک رستوران در غرب تهران / سوء استفاده از کارتخوان قصابی
اقتصادنیوز: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف و شناسایی یک فقره فرار مالیاتی در رستورانی در غرب تهران خبر داد و گفت: این رستوران با سوء استفاده از کارتخوان یک قصابی از پرداخت مالیات فرار می کرد.