آخرین اخبار پولشویی
-
بانک مرکزی تایلند سه میلیون حساب بانکی را مسدود کرد/ بازار ارزهای دیجیتال در صدر توجهات
اقتصادنیوز: اقدام بی‌سابقه بانک مرکزی تایلند در مسدودسازی سه میلیون حساب بانکی، علاوه بر تشدید نگرانی‌ها درباره فشار بر فعالیت‌های قانونی، نگاه‌ها را بیش از پیش به سمت ارزهای دیجیتال به عنوان دارایی‌های غیرقابل توقیف جلب کرده است.
هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره سنگ‌اندازی در مسیر عادی‌سازی پرونده کشور با FATF
اقتصادنیوز: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم نسبت به سنگ‌اندازی برخی در مسیر عادی‌سازی پرونده کشور با FATF و تصویب کنوانسیون CFT هشدار داد.
چه موانعی برای پیوستن ایران به FATF وجود دارد؟ شرط
اقتصادنیوز: FATF گروه ویژه اقدام مالی نهاد بین‌المللی است که به ابتکار کشورهای صنعتی جهان موسوم به گروه هفت (G۷) ابتدائاً با هدف مبارزه با قاچاق مواد مخدر، سپس پولشویی و پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، در مقابله با تامین مالی تروریسم شکل گرفته است.
مذاکرات FATF؛ کلید بازگشت ایران به بازارهای مالی جهانی
اقتصادنیوز: دعوت رسمی FATF از هادی خانی برای مذاکرات حضوری در مادرید، فرصتی مهم است که می‌تواند به خروج ایران از لیست سیاه منجر شود.
این کشور معامله با رمزارزها را محدود می‌کند
اقتصادنیوز: به گفته وزیر دارایی ترکیه این کشور، قوانینی برای جلوگیری از پولشویی درآمدهای مجرمانه حاصل از معاملات غیرقانونی و کلاهبرداری از طریق رمزارزها را اجرایی می‌کند.
رونمایی از دستورالعمل‌های جدید مقابله با پولشویی+ جزئیات
اقتصادنیوز: مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: ۲۴ دستورالعمل جدید نحوه پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تهیه شده است.
اعضای جدید فهرست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا
اقتصادنیوز: قرار است الجزایر، آنگولا، ساحل‌عاج، کنیا، لائوس، لبنان، موناکو، نامیبیا، نپال و ونزوئلا به فهرست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا اضافه شوند.
هشدار درباره اجاره کد ملی/ گرفتار پولشویی می‌شوید!
اقتصادنیوز: معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی می‌کند.
ماموریت ویژه وزارت اقتصاد در مسکو/ پرونده ایران در FATF عادی‌سازی می‌شود؟
اقتصادنیوز: معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه حضور جمهوری اسلامی ایران در چهل و دومین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، از شبکه‌سازی برای عادی سازی پرونده ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به عنوان یکی از مأموریت‌های این هیأت یاد کرد.
دستگیری ۳ عضو شورای شهر و ۲ کارمند شهرداری فریدونکنار
اقتصادنیوز: سه عضو شورای شهر و ۲ کارمند شهرداری فریدونکنار به اتهام پولشویی و اخذ رشوه دستگیر و روانه زندان شدند.