یک صاحب‌نظر مبارزه با پولشویی بررسی کرد؛

ضریب نفوذ مقررات FATF در ایران

کدخبر: 385314
در حال حاضر چقدر از توصیه های FATF در ایران رعایت می شود ؟ محمدحسین دهقان، کارشناس و صاحب ‌نظر در حوزه «مبارزه با پولشویی»، به این سوال پاسخ می‌دهد.

به گزارش اقتصادنیوز، اف‌ای‌تی‌اف (FATF) یک سازمان فرادولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی را طراحی و ترویج می‌کند. این استانداردها، پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به سیستم مالی بین‌المللی را هدف قرار داده است.

توصیه‌های این کارگروه از سوی بسیاری از کشورها جدی گرفته می‌شود. اگر کشوری در لیست خاکستری و سیاه FATF قرار بگیرد، شانس قرارگیری در نظام بانکی جهانی را از دست خواهد داد. کاهش مبادلات تجاری بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی از سوی صندوق‌ بین‌المللی پول، بانک جهانی، ADB و البته سایر کشورها از دیگر پیامدهای قرار گرفتن در لیست سیاه و خاکستری است.

در ایران هم صحبت های زیادی در خصوص مزایا و معایب FATF شده اما نکته ای که کم تر به آن اشاره شده، بخشی از استاندارد های FATF است که همین حالا هم در راستای مبارزه با پولشویی در ایران اجرا میشود.

محمدحسین دهقان، کارشناس و صاحب ‌نظر در حوزه «مبارزه با پولشویی»، در گفت‌وگو با اکوایران پاسخ می‌دهد.

 

 

source: اقتصاد نیوز
اخبار تیتر یک
پیشنهاد اقتصادنیوز
اقتصادنیوز امروز به شما پیشنهاد ویژه ای درباره حوزه های مهم خبری می دهد
از دست ندهید